MODELOS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE COMPLIANCE

La obra parte de los elementos estructurales de cualquier sistema de cumplimiento normativo eficaz (compromiso de la dirección, análisis de riesgos, canal interno de información, formación, auditorías, código ético, órgano de supervisión y gabinete de crisis), y los conecta con políticas clave como anticorrupción, ciberseguridad, fraude, delitos económicos, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, propiedad intelectual o cumplimiento tributario. Incorpora, además, un bloque específico de compliance social y administrativo: prevención del acoso, igualdad y diversidad, riesgos laborales, protección de datos, políticas de regalos y gestión de conflictos de interés. Esta obra proporciona una guía sólida, alineada con la jurisprudencia y la práctica de Compliance Officers en los sectores público y privado, para diseñar políticas efectivas de gobierno, gestión y control, reduciendo la exposición a irregularidades e incumplimientos normativos. La obra ofrece: Guía estructurada para diseñar o revisar modelos, políticas y programas de compliance en organizaciones públicas y privadas. Aborda desde los pilares del sistema (riesgos, formación, canal interno, supervisión) hasta políticas temáticas penales, sociales y administrativas. Enfoque práctico e integrador, alineado con la responsabilidad penal de la persona jurídica y la experiencia de profesionales del cumplimiento.